陕西公司非法集资8604万元35428人拳

陕西公司非法集资8604万元 35428人受骗

一无资金，二无经营项目，三无任何合法收入，虚构事实、大肆宣传所谓“消费积分”，以高额回报为钓饵，欺骗大众，吸收会员，非法敛财。实际是以新会员的集资款给老会员返利，并大肆使用和浪费集资款。短短1年内累计非法集资高达8604万余元，直接受骗大众达35428人！是近年来西安集资欺骗数额最大、受骗人数最多的一起集资诈骗案。

昨日，西安市中级人民法院公然开庭审理了此案。因涉嫌集资诈骗罪、窝藏罪，9名被告人依法受审。其中有两名被告人郝永生和张桂梅系夫妻，分别被当庭指控犯集资诈骗罪、窝藏罪。此案本日将继续庭审，预计庭审时间将延续三天。

9名被告人简介

1、郝永生：男，37岁，大专文化程度，山西省太原市人，系陕西益万家购销服务有限公司总经理

2、蒋金政：男，41岁，初中文化程度，湖北省枣阳县人，系陕西益万家购销服务有限公司副总经理

3、战泓帆：男，40岁，中专文化程度，山西省绛县人，系陕西益万家购销服务有限公司副总经理

4、王磊：男，28岁，高中文化程度，陕西省斌县人，系陕西益万家购销服务有限公司法定代表人

5、张涛：男，37岁，高中文化程度，陕西省蓝田县人

6、陈荣萍：女，45岁，大专文化程度，河南省新安县人，系陕西益万家购销服务有限公司商务代表

7、樊雨陇：男，46岁，高中文化程度，西安市户县人，系陕西益万家购销服务有限公司副总经理

8、张桂梅：女，38岁，初中文化程度，山西省平遥县人，太原市西铭矿多种经营公司工人（系本案郝永生之妻）

9、彭佩兰：女，58岁，高中文化程度，系咸阳市邮电局退休工人

昨天早上8时，西安市中院大门口，百余名大众已早早地从各地赶来了，他们都想来听一听这起集资欺骗案。在等候案件开庭审理时，大家对此案也议论纷纷。10时许，当戴着手铐、身穿绿色囚服的郝永生等9名被告人被法警押进法庭时，旁听席上300多名大众的眼光立刻齐刷刷地投向被告席。“你看，就是那个人以前给我们宣扬过！”一些旁听者情不自禁地指着被告人说。看到这么多的受骗者来旁听，9名被告人都深深地低下了头。

效仿“广西经验”

开办“陕西公司”

据西安市检察院当庭指控：2004年9月，张涛经人介绍结识了广西人宁某等三人，三人向张涛介绍了广西某公司采取发展会员、消费积分赚取中介费的运作方式，并表示想与其合作在陕西成立一个一样的公司。

2004年9月，张涛虚报注册资金100万元，成立陕西益万家购销服务有限公司（以下称益万家公司），张涛自任公司法人。公司成立后，一方面大肆宣传所谓“消费积分”模式，另一方面，鼓励加盟会员直接用现金购买积分即“现金积分”或称“快速积分”：一元购买一分，购买200分为一个兑奖权，会员在第一个月至第十七个月内，每一个月向公司存入固定数额的资金，公司从第三个月开始，以两个月为单位，顺次1至七倍返还，第十七个月返还7点五倍。从2004年9月至11月以此方法共发展会员1926人，非法集资46152元，其中35000元用于公司费用，余款11152元。

2004年11月，宁某等告知张涛此种经营方式属违法，在广西有关部门已进行打击处理，为逃避打击，2人离开了该公司，张涛萌生了关闭或转让益万家公司之意。

前者因怕出手

后者不怕接手

2004年9月，郝永生、蒋金政获知益万家公司经营方式后，郝于同年11月，捏造身份证化名“张锦贵”，伙同蒋虚报注册资金，成立了陕西世纪缘商贸有限公司。由于公司无资金、时间短、发展会员少，导致公司亏损没法经营。得知张涛意欲转让益万家公司，且公司已发展会员1000余名，有一定数量的集资款，郝、蒋二人即找张涛商谈接收事宜。

张涛明确告知二人，益万家公司采取的“现金积分法”属违法经营，出让公司正是出于“畏惧失事”的，郝表示不怕，终究达成书面转让协议，郝永生、蒋金政以2万元买下益万家公司，并接收了原益万家公司所有会员集资资料和11152元的公司余款。

2人为逃避法律，决定不担当公司法人，而用王磊的身份证变更了益万家公司的法定代表人，同时许诺给王1%的公司股份，为掩人耳目，郝给王磊重新起名叫“王森皓”，要求王磊不能把真实身份告知任何人。

大肆虚假宣扬

拆东墙补西墙

之后，郝、蒋等人迅速开始欺骗活动：打着“利国、利民、利己”的口号，在电视、报纸等媒体大肆宣扬益万家宣扬手册上的虚假的“消费积分”方式，称其为“消费革命”。采取“现金积分法”，让会员直接将现金存入郝永生个人的银行账户。

为此，郝、蒋等人还制定了划分会员级别的制度，按照发展下线会员的多少和集资数额的多少实行嘉奖，每发展10名会员提升为商务代表，发展300名会员就晋升为商务主管，商务代表、商务主管按其发展会员集资款的8%提成。整个过程都是在没有其他任何资金来源和收益的情况下，用后续非法集资款兑付先期集资款和承诺的返利，用“拆东墙补西墙”的方法维系运转，蒙骗大众进行欺骗。

战泓帆、王磊在其担任益万家公司副总经理和名义法人期间，为获得郝口头许诺的股权和好处，积极参与非法集资活动，帮助郝、蒋实施犯法。战泓帆专门负责会员资料、集资款、返利款的电脑输录和统计工作。王磊主要负责上银行的集资和返款等出纳工作。

张涛明知益万家公司采用的“现金积分法”属非法经营活动，在其将益万家公司转让给郝、蒋的同时，还将该方法传授给二人。为了帮助郝、蒋稳住原有会员，在郝、蒋答应给其13%股权的情况下，继续留在益万家公司，并对外宣称益万家公司和世纪缘公司合并经营，为郝、蒋顺利和进一步实行欺骗，提供了重要帮助。

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