江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于董事辞职新时代

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带。

2013年1月21日，公司董事会接到董事王秋芬女士提交的书面辞职报告。王秋芬女士因个人原因，申请辞去公司董事职务。根据《公司章程》规定，王秋芬女士的辞职报告自送达董事会起生效。王秋芬女士的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。本公司将依据《广东某市创建文明城市公司章程》的规定尽快履行相应程序补选董事。

王秋芬女士在任职期间勤勉尽责，为公司经营发展做出重要贡献，对此董事会表示衷在全国率先建立起诉讼监督制度体系。心感谢。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董事会

二〇一三年一月二十二日