广东非法集资多人涉案多为中高收入.源泉

广东非法集资6000多人涉案 多为中高收入者

不要和路边的收药不法商贩交易。这些药品大多被卖往了涉案城市所在地的小型药店。利用互联+、跨境电子商务等概念，利用每个月召开一次高大上的经济论坛或投资推介会，给大家洗脑，并以经营质优价廉的进口商品获得高增长为契机，引诱社会不特定群众与其签订加盟店投资合同，成为公司投资人和站会员。这是近期广东警方破获的一起非法集资案件，其经营的络项目获得高额利润只是一个幌子。

昨天，广东警方召开发布会，通报了5月28日-6月15日，广东省公安厅开展代号为“利剑2号”的收行动，在全省共破案35起，抓获嫌疑人281名，刑拘132人，涉案金额约40亿元。

据广东警方介绍，某互联公司自2014年6月至案发，利用每个月召开1次投资推介会或者经济论坛(2014年11月泰国会议、2014年12月澳门会议、2015年1月遵义会议、2015年3月横琴会议、2015年5月三亚会议)，给大家洗脑。为了能吸引更多人过去，他们还专门请了知名的经济学家，并请名演员去唱歌跳舞助兴。

该公司宣称以发展电子商务O2O，经营质优价廉的进口商品获得高增长为契机，引诱社会不特定群众与其签订加盟店投资合同，成为公司投资人和站会员。

“这家公司在珠海注册，是合法的。他们同时注册了5家公司，都是互联科技公司之类的。”办案民警介绍，这家互联公司，在上有商城，线下有实体店，号称从国外有进口渠道。但他们的实体店只在成都有一家，跨境工业区有一家展示店。

号称投资2万美元2年后返5.5万美元

“他们宣传做线上线下O2O

，给客户很高的利润返还，但实体店的实际运作根本支付不了这么高息给客户的回报。”民警说，其实他们的实体店里没有一单商品是从海外实际进口的，也没有任何利润，一直处在亏损状态，规模也十分有限。

办案民警说，该公司只针对会员，实体店的销售额也是来源于会员的投资款。“投资款里一部分用来强制消费，比如投2万美元，还你4万美元，但是4万美元里必须有10%拿去消费，还要扣除一些管理费。”民警说。

为了逃避打击，该公司在和投资者签订加盟店投资合同的同时，以珠海某某络科技有限公司的名义，与投资人签订利用所加盟的店推广业务为借口的返利合同。办案民警表示，该公司通过这2份合同承诺，投资者以2万美元为倍投基数，投资2年，可以获得75%本金返还和2倍本金的利润，年化回报率高达137.5%。“按此计算，投资2万美元，两年后可以获得5.5万美元。”

6000多人涉案 被骗的多为中高收入者

警方表示，深入挖掘、经营，迅速理清涉案公司全国架构和主要犯罪嫌疑人真实身份、角色，全面分析资金账户后，及时启动防逃、控赃机制，6月5日晚在北京成功抓获主犯李某增。随后，组织广州、珠海市局****部门组成专案组在北京、广州、珠海3地同时展开破案行动，抓获主要犯罪嫌疑人13名。查冻涉案资金逾5.42亿元，查获1万余份合同等关键证据。“这是近期破获的‘投资回报率’较高的非法集资案件，其经营的络项目获得高额利润只是一个幌子，实质进行非法集资犯罪。”民警说。

据民警介绍，该案涉及31个省份，6000多人。被骗的人里以收入中上等人群为主，其中不乏一些老板、高级知识分子，有些人有投资的经历和知识。“他们当中最多的单笔投入上百万元人民币。”民警说。

这些被非法集资的钱用到了哪里?民警表示，有一部分被老板拿去银行买理财产品，另外一部分用于开高端会议的花销，“都是去最高档的五星级酒店，加上请专家等开销，一次会议一般都要200万元上下，高的甚至上千万元。”

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